Abnormal Trading Supervision & Disposal Policy

Official Compliance Document — All Markets

Preface To maintain fairness and order in the digital asset trading environment, Tovest conducts continuous compliance and risk control monitoring on all trading activities. The platform identifies abnormal behaviors through multi-dimensional signals including registration info, login IP, device fingerprint, capital flow, and order rhythm. Once suspicious activity is identified, Tovest reserves the right to take immediate disposal measures. These measures may be revised at any time; continued use of services constitutes acceptance.
1 Definition of Abnormal Trading Behavior
  • Trading/Position Abnormality: Intraday position or risk exposure exceeding platform threshold.
  • Self-Trading / Cross-Matching: Same user or affiliated entity repeatedly trades the same asset to create false counterparty or fund transfer.
  • Abnormal Hedging & AB Strategy: Disguised hedging for arbitrage and market manipulation.
  • Wash Trading & Circular Transaction: Intensive opening/closing in short time or extending transaction chains via small orders.
  • High-Frequency Program Abuse: Repeated operations beyond normal frequency with obvious risk evasion features.
  • Affiliated Account Collusion: Accounts correlated by shared network, device, funding source, or behavioral synchronization.
  • Behavior Convergence: Affiliated accounts open/close positions at unnaturally similar times and prices.
  • Unauthorized Account Operation: Operating accounts on behalf of others.
  • Arbitrage via Mark/Index Price or Settlement Time Loopholes.
  • Other market-disrupting behaviors as judged by the platform.
2 Identification of Specific Violation Types
2.1 Account Hijacking & Cross-Matching
  • Hijacked Trading: Illegally obtaining credentials to control accounts for fund transfer and market interference.
  • Affiliate Cross-Matching: Multiple related accounts trade at similar time/price leading to profit and loss transfer.
  • Entrusted Manipulation: Controlling others' accounts for interest transfer and regulatory evasion.
2.2 Wash Trading / High-Frequency Circular Trading
  • Intensive opening/closing within 5 minutes with non-natural transaction distribution.
  • Repeating profit cycles via AB account hedging with ultra-short position rhythm and rapid order modification.
  • Creating false liquidity by repeated order placement and cancellation.
2.3 Affiliated Account Criteria
  • Similar registration time and real-name information
  • Consistent IP and network features
  • Same device fingerprint and login habit
  • Homogeneous capital source and flow
  • Overlapping deposit and withdrawal addresses
  • Synchronized trading and order rhythm
  • Invitation and agency relationship
3 Market-Level Trading Pair Disposal
Abnormal Scenarios Monitored
  • Price deviation from mark/index price
  • Abnormal transaction concentration
  • Liquidity deterioration
  • Funding fee settlement arbitrage
  • Cascading forced liquidation risk
  • System mechanism loophole exploitation
Hierarchical Disposal Measures
LevelActions
ObservationIncrease margin, tighten leverage, strengthen monitoring.
ModerateLimit new positions and order types, raise entry threshold.
AdvancedRestrict withdrawal and settlement, enhance identity verification.
SuspensionSuspend trading, delist pairs, roll back abnormal transactions if manipulation confirmed.
4 Penalty Hierarchy

⚠️ 4.1 Warning Level

  • Supplement or upgrade identity verification
  • Temporary restriction on withdrawal or position opening
  • Rectification within time limit

🔶 4.2 Intermediate Penalty

  • Recover illegal profits including rebates and rewards
  • Limit daily withdrawal quota
  • Mandatory advanced verification
  • Probation period with permission recovery available

🔴 4.3 Advanced Penalty

  • Strict trading and withdrawal restriction
  • Continuous high-level audit
  • Extended restriction for repeated violations
  • Forced liquidation allowed

🚫 4.4 Severe Penalty

  • Permanent account login & deposit ban
  • Freeze and liquidate account assets
  • Classify as high-risk, hand over to judicial authorities

⚙️ 4.5 General Measures (All Levels)

  • Restrict affiliated group access
  • Adjust leverage and order types dynamically
  • Suspend API access when necessary
  • Repeated violations will be upgraded cumulatively
Disclaimer: This document is not investment advice. Digital assets carry high volatility and principal loss risks. Tovest reserves final interpretation and revision rights. Continued use means full acceptance of all terms.
Tovest Exchange Official Team
Lời mở đầu Để duy trì sự công bằng và trật tự trong môi trường giao dịch tài sản kỹ thuật số, Tovest thực hiện giám sát tuân thủ và kiểm soát rủi ro liên tục đối với tất cả hoạt động giao dịch. Nền tảng xác định hành vi bất thường thông qua các tín hiệu đa chiều bao gồm thông tin đăng ký, IP đăng nhập, dấu vân tay thiết bị, dòng tiền và nhịp đặt lệnh. Khi phát hiện hoạt động đáng ngờ, Tovest có quyền áp dụng các biện pháp xử lý ngay lập tức. Các biện pháp này có thể được sửa đổi bất cứ lúc nào; việc tiếp tục sử dụng dịch vụ đồng nghĩa với việc chấp nhận các quy định.
1 Định nghĩa Hành vi Giao dịch Bất thường
  • Bất thường về vị thế/giao dịch: Vị thế trong ngày hoặc mức độ rủi ro vượt ngưỡng cho phép của nền tảng.
  • Tự giao dịch / Khớp lệnh chéo: Cùng một người dùng hoặc tổ chức liên kết giao dịch lặp đi lặp lại cùng một tài sản để tạo đối tác giả mạo hoặc chuyển tiền.
  • Phòng ngừa rủi ro bất thường & Chiến lược AB: Hành vi phòng ngừa rủi ro giả mạo nhằm kiếm chênh lệch giá và thao túng thị trường.
  • Giao dịch rửa & Giao dịch vòng tròn: Mở/đóng vị thế liên tục trong thời gian ngắn hoặc kéo dài chuỗi giao dịch qua các lệnh nhỏ.
  • Lạm dụng chương trình tần suất cao: Thao tác lặp lại vượt quá tần suất bình thường với các đặc điểm trốn tránh rủi ro rõ ràng.
  • Thông đồng tài khoản liên kết: Các tài khoản có mối tương quan qua mạng, thiết bị, nguồn vốn hoặc đồng bộ hành vi.
  • Hội tụ hành vi: Các tài khoản liên kết mở/đóng vị thế tại thời điểm và giá tương tự một cách bất thường.
  • Vận hành tài khoản trái phép: Vận hành tài khoản thay mặt người khác.
  • Kiếm chênh lệch qua lỗ hổng giá đánh dấu/giá chỉ số hoặc thời điểm thanh toán.
  • Các hành vi gây rối loạn thị trường khác theo đánh giá của nền tảng.
2 Xác định các Loại Vi phạm Cụ thể
2.1 Chiếm đoạt tài khoản & Khớp lệnh chéo
  • Giao dịch bị chiếm đoạt: Lấy thông tin đăng nhập trái phép để kiểm soát tài khoản nhằm chuyển tiền và gây nhiễu thị trường.
  • Khớp lệnh chéo liên kết: Nhiều tài khoản liên quan giao dịch tại thời điểm/giá tương tự dẫn đến chuyển lợi nhuận và thua lỗ.
  • Thao túng ủy thác: Kiểm soát tài khoản của người khác để chuyển lợi ích và trốn tránh quy định.
2.2 Giao dịch rửa / Giao dịch vòng tần suất cao
  • Mở/đóng vị thế liên tục trong vòng 5 phút với phân phối giao dịch không tự nhiên.
  • Lặp lại chu kỳ lợi nhuận qua phòng ngừa tài khoản AB với nhịp vị thế cực ngắn và sửa đổi lệnh nhanh.
  • Tạo thanh khoản giả bằng cách đặt và hủy lệnh liên tục.
2.3 Tiêu chí Tài khoản Liên kết
  • Thời gian đăng ký và thông tin định danh tương tự
  • IP và đặc điểm mạng nhất quán
  • Cùng dấu vân tay thiết bị và thói quen đăng nhập
  • Nguồn vốn và dòng tiền đồng nhất
  • Địa chỉ nạp/rút tiền trùng lặp
  • Nhịp giao dịch và đặt lệnh đồng bộ
  • Quan hệ mời và đại lý
3 Xử lý Cặp Giao dịch Cấp Thị trường
Các tình huống bất thường được giám sát
  • Giá lệch so với giá đánh dấu/giá chỉ số
  • Tập trung giao dịch bất thường
  • Thanh khoản suy giảm
  • Kiếm chênh lệch phí tài trợ
  • Rủi ro thanh lý bắt buộc dây chuyền
  • Khai thác lỗ hổng cơ chế hệ thống
Biện pháp xử lý theo cấp độ
Cấp độHành động
Quan sátTăng ký quỹ, thắt chặt đòn bẩy, tăng cường giám sát.
Hạn chế vừaGiới hạn vị thế mới và loại lệnh, nâng ngưỡng tham gia.
Hạn chế nâng caoHạn chế rút tiền và thanh toán, tăng cường xác minh danh tính.
Đình chỉTạm dừng giao dịch, hủy niêm yết cặp, hoàn tác giao dịch bất thường nếu xác nhận thao túng.
4 Hệ thống Hình phạt

⚠️ 4.1 Cấp độ Cảnh báo

  • Bổ sung hoặc nâng cấp xác minh danh tính
  • Tạm thời hạn chế rút tiền hoặc mở vị thế
  • Khắc phục trong thời hạn quy định

🔶 4.2 Hình phạt Trung bình

  • Thu hồi lợi nhuận bất hợp pháp bao gồm hoàn tiền và phần thưởng
  • Giới hạn hạn mức rút tiền hàng ngày
  • Xác minh nâng cao bắt buộc
  • Thời gian thử thách với khả năng khôi phục quyền

🔴 4.3 Hình phạt Nâng cao

  • Hạn chế nghiêm ngặt giao dịch và rút tiền
  • Kiểm toán cấp cao liên tục
  • Kéo dài hạn chế cho vi phạm lặp lại
  • Cho phép thanh lý bắt buộc

🚫 4.4 Hình phạt Nghiêm trọng

  • Cấm đăng nhập và nạp tiền vĩnh viễn
  • Đóng băng và thanh lý tài sản tài khoản
  • Phân loại rủi ro cao, chuyển giao cho cơ quan tư pháp

⚙️ 4.5 Biện pháp Chung (Mọi cấp độ)

  • Hạn chế quyền truy cập nhóm liên kết
  • Điều chỉnh đòn bẩy và loại lệnh linh hoạt
  • Tạm dừng quyền truy cập API khi cần thiết
  • Vi phạm lặp lại sẽ bị nâng cấp hình phạt tích lũy
Tuyên bố miễn trách nhiệm: Tài liệu này không phải là lời khuyên đầu tư. Tài sản kỹ thuật số có rủi ro biến động cao và mất vốn. Tovest bảo lưu quyền giải thích và sửa đổi cuối cùng. Tiếp tục sử dụng đồng nghĩa với việc chấp nhận đầy đủ tất cả các điều khoản.
Đội ngũ Chính thức Sàn giao dịch Tovest
Kata Pengantar Untuk menjaga keadilan dan ketertiban dalam lingkungan perdagangan aset digital, Tovest melakukan pemantauan kepatuhan dan kontrol risiko secara berkelanjutan terhadap semua aktivitas perdagangan. Platform mengidentifikasi perilaku abnormal melalui sinyal multi-dimensi termasuk informasi pendaftaran, IP login, sidik jari perangkat, aliran dana, dan ritme pesanan. Setelah aktivitas mencurigakan teridentifikasi, Tovest berhak mengambil tindakan segera. Langkah-langkah ini dapat direvisi kapan saja; penggunaan layanan yang berkelanjutan berarti penerimaan.
1 Definisi Perilaku Perdagangan Abnormal
  • Abnormalitas Posisi/Perdagangan: Posisi intraday atau eksposur risiko melebihi ambang batas platform.
  • Perdagangan Sendiri / Pencocokan Silang: Pengguna atau entitas afiliasi yang sama berulang kali memperdagangkan aset yang sama untuk menciptakan pihak lawan palsu atau transfer dana.
  • Lindung Nilai Abnormal & Strategi AB: Perilaku lindung nilai terselubung untuk arbitrase dan manipulasi pasar.
  • Wash Trading & Transaksi Melingkar: Pembukaan/penutupan intensif dalam waktu singkat atau memperpanjang rantai transaksi melalui pesanan kecil.
  • Penyalahgunaan Program Frekuensi Tinggi: Operasi berulang melebihi frekuensi normal dengan fitur penghindaran risiko yang jelas.
  • Kolusi Akun Afiliasi: Akun yang berkorelasi melalui jaringan, perangkat, sumber dana, atau sinkronisasi perilaku bersama.
  • Konvergensi Perilaku: Akun afiliasi membuka/menutup posisi pada waktu dan harga yang sangat mirip secara tidak wajar.
  • Operasi Akun Tidak Sah: Mengoperasikan akun atas nama orang lain.
  • Arbitrase melalui celah harga mark/indeks atau waktu penyelesaian.
  • Perilaku mengganggu pasar lainnya sebagaimana dinilai oleh platform.
2 Identifikasi Jenis Pelanggaran Spesifik
2.1 Pembajakan Akun & Pencocokan Silang
  • Perdagangan Dibajak: Mendapatkan kredensial secara ilegal untuk mengendalikan akun demi transfer dana dan gangguan pasar.
  • Pencocokan Silang Afiliasi: Beberapa akun terkait berdagang pada waktu/harga serupa yang mengakibatkan transfer untung dan rugi.
  • Manipulasi yang Dipercayakan: Mengendalikan akun orang lain untuk transfer kepentingan dan penghindaran regulasi.
2.2 Wash Trading / Perdagangan Melingkar Frekuensi Tinggi
  • Pembukaan/penutupan intensif dalam 5 menit dengan distribusi transaksi yang tidak alami.
  • Mengulang siklus keuntungan melalui lindung nilai akun AB dengan ritme posisi ultra-pendek dan modifikasi pesanan cepat.
  • Menciptakan likuiditas palsu dengan penempatan dan pembatalan pesanan berulang.
2.3 Kriteria Akun Afiliasi
  • Waktu pendaftaran dan informasi nama asli yang serupa
  • IP dan fitur jaringan yang konsisten
  • Sidik jari perangkat dan kebiasaan login yang sama
  • Sumber dan aliran modal yang homogen
  • Alamat deposit dan penarikan yang tumpang tindih
  • Ritme perdagangan dan pesanan yang tersinkronisasi
  • Hubungan undangan dan keagenan
3 Penanganan Pasangan Perdagangan Tingkat Pasar
TingkatTindakan
ObservasiTingkatkan margin, perketat leverage, perkuat pemantauan.
Pembatasan SedangBatasi posisi baru dan jenis pesanan, naikkan ambang masuk.
Pembatasan LanjutanBatasi penarikan dan penyelesaian, tingkatkan verifikasi identitas.
PenangguhanTangguhkan perdagangan, delisting pasangan, kembalikan transaksi abnormal jika manipulasi terkonfirmasi.
4 Hierarki Sanksi

⚠️ 4.1 Tingkat Peringatan

  • Tambah atau tingkatkan verifikasi identitas
  • Pembatasan sementara penarikan atau pembukaan posisi
  • Perbaikan dalam batas waktu

🔶 4.2 Sanksi Menengah

  • Pulihkan keuntungan ilegal termasuk rabat dan hadiah
  • Batasi kuota penarikan harian
  • Verifikasi lanjutan wajib
  • Masa percobaan dengan pemulihan izin tersedia

🔴 4.3 Sanksi Lanjutan

  • Pembatasan ketat perdagangan dan penarikan
  • Audit tingkat tinggi berkelanjutan
  • Perpanjangan pembatasan untuk pelanggaran berulang
  • Likuidasi paksa diizinkan

🚫 4.4 Sanksi Berat

  • Larangan login dan deposit akun permanen
  • Bekukan dan likuidasi aset akun
  • Klasifikasikan sebagai risiko tinggi, serahkan ke otoritas yudisial

⚙️ 4.5 Tindakan Umum

  • Batasi akses grup afiliasi
  • Sesuaikan leverage dan jenis pesanan secara dinamis
  • Tangguhkan akses API bila diperlukan
  • Pelanggaran berulang akan ditingkatkan secara kumulatif
Penafian: Dokumen ini bukan saran investasi. Aset digital memiliki volatilitas tinggi dan risiko kehilangan modal. Tovest berhak atas interpretasi dan revisi akhir. Penggunaan berkelanjutan berarti penerimaan penuh atas semua ketentuan.
Tim Resmi Bursa Tovest
คำนำ เพื่อรักษาความยุติธรรมและความเป็นระเบียบในสภาพแวดล้อมการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล Tovest ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการควบคุมความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องสำหรับกิจกรรมการซื้อขายทั้งหมด แพลตฟอร์มระบุพฤติกรรมผิดปกติผ่านสัญญาณหลายมิติ รวมถึงข้อมูลการลงทะเบียน IP การเข้าสู่ระบบ ลายนิ้วมืออุปกรณ์ กระแสเงินทุน และจังหวะการสั่งซื้อ เมื่อตรวจพบกิจกรรมที่น่าสงสัย Tovest ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินมาตรการจัดการทันที
1 คำจำกัดความของพฤติกรรมการซื้อขายที่ผิดปกติ
  • ความผิดปกติของตำแหน่ง/การซื้อขาย: ตำแหน่งในวันหรือความเสี่ยงเกินเกณฑ์ที่แพลตฟอร์มกำหนด
  • การซื้อขายกับตัวเอง / การจับคู่ข้าม: ผู้ใช้หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องซื้อขายสินทรัพย์เดียวกันซ้ำๆ เพื่อสร้างคู่สัญญาปลอมหรือโอนเงิน
  • การป้องกันความเสี่ยงผิดปกติ & กลยุทธ์ AB: พฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงปลอมเพื่อการอาร์บิทราจและการบิดเบือนตลาด
  • Wash Trading & การทำธุรกรรมแบบวงกลม: การเปิด/ปิดตำแหน่งอย่างเข้มข้นในเวลาสั้นหรือขยายห่วงโซ่ธุรกรรมผ่านคำสั่งขนาดเล็ก
  • การใช้โปรแกรมความถี่สูงในทางที่ผิด: การดำเนินการซ้ำๆ เกินความถี่ปกติพร้อมคุณสมบัติการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ชัดเจน
  • การสมรู้ร่วมคิดของบัญชีที่เกี่ยวข้อง: บัญชีที่มีความสัมพันธ์กันผ่านเครือข่าย อุปกรณ์ แหล่งเงินทุน หรือการซิงโครไนซ์พฤติกรรม
  • การบรรจบกันของพฤติกรรม: บัญชีที่เกี่ยวข้องเปิด/ปิดตำแหน่งในเวลาและราคาที่คล้ายกันอย่างผิดปกติ
  • การดำเนินการบัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาต: การดำเนินการบัญชีแทนผู้อื่น
  • การอาร์บิทราจผ่านช่องโหว่ราคาอ้างอิง/ราคาดัชนีหรือเวลาชำระราคา
  • พฤติกรรมอื่นๆ ที่รบกวนตลาด ตามที่แพลตฟอร์มพิจารณา
4 ลำดับชั้นของบทลงโทษ

⚠️ 4.1 ระดับคำเตือน

  • เพิ่มเติมหรืออัปเกรดการยืนยันตัวตน
  • จำกัดการถอนเงินหรือการเปิดตำแหน่งชั่วคราว
  • แก้ไขภายในกำหนดเวลา

🔶 4.2 บทลงโทษระดับกลาง

  • เรียกคืนกำไรที่ผิดกฎหมายรวมถึงส่วนลดและรางวัล
  • จำกัดโควตาการถอนเงินรายวัน
  • การยืนยันขั้นสูงบังคับ
  • ช่วงทดลองพร้อมการกู้คืนสิทธิ์

🔴 4.3 บทลงโทษขั้นสูง

  • จำกัดการซื้อขายและการถอนเงินอย่างเข้มงวด
  • การตรวจสอบระดับสูงอย่างต่อเนื่อง
  • ขยายข้อจำกัดสำหรับการละเมิดซ้ำ
  • อนุญาตให้บังคับชำระบัญชี

🚫 4.4 บทลงโทษรุนแรง

  • ห้ามเข้าสู่ระบบและฝากเงินถาวร
  • อายัดและชำระบัญชีสินทรัพย์
  • จัดประเภทเป็นความเสี่ยงสูง ส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ตุลาการ

⚙️ 4.5 มาตรการทั่วไป

  • จำกัดการเข้าถึงกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
  • ปรับ leverage และประเภทคำสั่งแบบไดนามิก
  • ระงับการเข้าถึง API เมื่อจำเป็น
  • การละเมิดซ้ำจะได้รับการอัปเกรดสะสม
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เอกสารนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน สินทรัพย์ดิจิทัลมีความผันผวนสูงและความเสี่ยงในการสูญเสียเงินต้น Tovest ขอสงวนสิทธิ์ในการตีความและแก้ไขขั้นสุดท้าย การใช้งานต่อเนื่องหมายถึงการยอมรับข้อกำหนดทั้งหมดอย่างเต็มที่
ทีมงานอย่างเป็นทางการของ Tovest Exchange
서문 디지털 자산 거래 환경의 공정성과 질서를 유지하기 위해, Tovest는 모든 거래 활동에 대해 지속적인 컴플라이언스 및 리스크 관리 모니터링을 수행합니다. 플랫폼은 등록 정보, 로그인 IP, 기기 지문, 자금 흐름, 주문 리듬 등 다차원 신호를 통해 비정상적인 행동을 식별합니다. 의심스러운 활동이 확인되면 Tovest는 즉각적인 처분 조치를 취할 권리를 보유합니다. 이 조치는 언제든지 개정될 수 있으며, 서비스 계속 이용은 수락으로 간주됩니다.
1 비정상 거래 행위의 정의
  • 포지션/거래 이상: 당일 포지션 또는 리스크 노출이 플랫폼 임계값을 초과하는 경우
  • 자기 거래 / 교차 매칭: 동일 사용자 또는 관련 법인이 동일 자산을 반복 거래하여 허위 상대방 또는 자금 이전을 생성하는 행위
  • 비정상적 헤징 & AB 전략: 차익거래 및 시장 조작을 위한 위장 헤징 행위
  • 워시 트레이딩 & 순환 거래: 단시간 내 집중적인 개폐 또는 소액 주문을 통한 거래 체인 연장
  • 고빈도 프로그램 남용: 명백한 리스크 회피 특성을 가진 정상 빈도 초과 반복 작업
  • 관련 계정 담합: 네트워크, 기기, 자금 출처 또는 행동 동기화를 공유하여 상관관계를 형성한 계정
  • 행동 수렴: 관련 계정이 비자연적으로 유사한 시간과 가격에 포지션을 개폐하는 행위
  • 무단 계정 운영: 타인을 대신하여 계정을 운영하는 행위
  • 마크 가격/지수 가격 또는 결제 시간 허점을 통한 차익거래
  • 플랫폼이 판단하는 기타 시장 교란 행위
4 제재 단계

⚠️ 4.1 경고 수준

  • 신원 확인 보완 또는 업그레이드
  • 출금 또는 포지션 개설 일시 제한
  • 기한 내 시정

🔶 4.2 중간 제재

  • 리베이트 및 보상을 포함한 불법 이익 회수
  • 일일 출금 한도 제한
  • 고급 인증 의무화
  • 권한 회복 가능한 관찰 기간

🔴 4.3 고급 제재

  • 거래 및 출금 엄격 제한
  • 지속적인 고수준 감사
  • 반복 위반 시 제한 연장
  • 강제 청산 허용

🚫 4.4 중대 제재

  • 계정 로그인 및 입금 영구 금지
  • 계정 자산 동결 및 청산
  • 고위험으로 분류, 사법 기관에 인계

⚙️ 4.5 일반 조치

  • 관련 그룹 접근 제한
  • 레버리지 및 주문 유형 동적 조정
  • 필요 시 API 접근 중단
  • 반복 위반은 누적 상향 조정
면책 조항: 이 문서는 투자 조언이 아닙니다. 디지털 자산은 높은 변동성과 원금 손실 위험을 수반합니다. Tovest는 최종 해석 및 개정 권리를 보유합니다. 계속 사용은 모든 조건의 완전한 수락을 의미합니다.
Tovest Exchange 공식 팀
前文 デジタル資産取引環境の公正性と秩序を維持するため、Tovestはすべての取引活動に対して継続的なコンプライアンスおよびリスク管理モニタリングを実施しています。プラットフォームは、登録情報、ログインIP、デバイスフィンガープリント、資金フロー、注文リズムなどの多次元シグナルを通じて異常な行動を特定します。疑わしい活動が確認された場合、Tovestは即座に処分措置を講じる権利を有します。これらの措置はいつでも改訂される場合があり、サービスの継続使用は承諾とみなされます。
1 異常取引行為の定義
  • ポジション/取引の異常: 日中ポジションまたはリスクエクスポージャーがプラットフォームの閾値を超える場合
  • 自己取引 / クロスマッチング: 同一ユーザーまたは関連法人が同一資産を繰り返し取引して偽の相手方または資金移転を作り出す行為
  • 異常なヘッジング & AB戦略: 裁定取引と市場操作のための偽装ヘッジング行為
  • ウォッシュトレーディング & 循環取引: 短時間での集中的な建玉/決済、または小口注文による取引チェーンの延長
  • 高頻度プログラムの悪用: 明らかなリスク回避特性を持つ通常頻度を超えた繰り返し操作
  • 関連口座の共謀: ネットワーク、デバイス、資金源、または行動同期を共有することで相関関係を形成した口座
  • 行動収束: 関連口座が不自然に類似した時間と価格でポジションを建て/決済する行為
  • 無断口座操作: 他人に代わって口座を操作する行為
  • マーク価格/指数価格または決済時間の抜け穴を通じた裁定取引
  • プラットフォームが判断するその他の市場秩序を乱す行為
4 ペナルティ階層

⚠️ 4.1 警告レベル

  • 本人確認の補完またはアップグレード
  • 出金またはポジション開設の一時制限
  • 期限内の是正

🔶 4.2 中間ペナルティ

  • リベートや報酬を含む不正利益の回収
  • 日次出金枠の制限
  • 高度な本人確認の義務化
  • 権限回復可能な観察期間

🔴 4.3 高度ペナルティ

  • 取引および出金の厳格な制限
  • 継続的な高レベル監査
  • 繰り返し違反に対する制限延長
  • 強制清算の許可

🚫 4.4 重大ペナルティ

  • 口座ログインおよび入金の永久禁止
  • 口座資産の凍結および清算
  • 高リスクとして分類、司法当局への引き渡し

⚙️ 4.5 一般措置

  • 関連グループアクセスの制限
  • レバレッジと注文タイプの動的調整
  • 必要に応じたAPIアクセスの停止
  • 繰り返し違反は累積的にアップグレード
免責事項: この文書は投資アドバイスではありません。デジタル資産は高い変動性と元本損失リスクを伴います。Tovestは最終的な解釈および改訂権を保有します。継続使用はすべての条件の完全な承諾を意味します。
Tovest Exchange 公式チーム