Tovest — Abnormal Trading Supervision Policy

Preface To maintain fairness and order in the digital asset trading environment, Tovest conducts continuous compliance and risk control monitoring on all trading activities. The platform identifies abnormal behaviors through multi-dimensional signals including registration info, login IP, device fingerprint, capital flow, and order rhythm. Once suspicious activity is identified, Tovest reserves the right to take immediate disposal measures. These measures may be revised at any time; continued use of services constitutes acceptance.

1 Definition of Abnormal Trading Behavior

Trading/Position Abnormality: Intraday position or risk exposure exceeding platform threshold.
Self-Trading / Cross-Matching: Same user or affiliated entity repeatedly trades the same asset to create false counterparty or fund transfer.
Abnormal Hedging & AB Strategy: Disguised hedging for arbitrage and market manipulation.
Wash Trading & Circular Transaction: Intensive opening/closing in short time or extending transaction chains via small orders.
High-Frequency Program Abuse: Repeated operations beyond normal frequency with obvious risk evasion features.
Affiliated Account Collusion: Accounts correlated by shared network, device, funding source, or behavioral synchronization.
Behavior Convergence: Affiliated accounts open/close positions at unnaturally similar times and prices.
Unauthorized Account Operation: Operating accounts on behalf of others.
Arbitrage via Mark/Index Price or Settlement Time Loopholes.
Other market-disrupting behaviors as judged by the platform.

2 Identification of Specific Violation Types

2.1 Account Hijacking & Cross-Matching

Hijacked Trading: Illegally obtaining credentials to control accounts for fund transfer and market interference.
Affiliate Cross-Matching: Multiple related accounts trade at similar time/price leading to profit and loss transfer.
Entrusted Manipulation: Controlling others' accounts for interest transfer and regulatory evasion.

2.2 Wash Trading / High-Frequency Circular Trading

Intensive opening/closing within 5 minutes with non-natural transaction distribution.
Repeating profit cycles via AB account hedging with ultra-short position rhythm and rapid order modification.
Creating false liquidity by repeated order placement and cancellation.

2.3 Affiliated Account Criteria

Similar registration time and real-name information
Consistent IP and network features
Same device fingerprint and login habit
Homogeneous capital source and flow
Overlapping deposit and withdrawal addresses
Synchronized trading and order rhythm
Invitation and agency relationship

3 Market-Level Trading Pair Disposal

Abnormal Scenarios Monitored

Price deviation from mark/index price
Abnormal transaction concentration
Liquidity deterioration
Funding fee settlement arbitrage
Cascading forced liquidation risk
System mechanism loophole exploitation

Hierarchical Disposal Measures

Level	Actions
Observation	Increase margin, tighten leverage, strengthen monitoring.
Moderate	Limit new positions and order types, raise entry threshold.
Advanced	Restrict withdrawal and settlement, enhance identity verification.
Suspension	Suspend trading, delist pairs, roll back abnormal transactions if manipulation confirmed.

4 Penalty Hierarchy

⚠️ 4.1 Warning Level

Supplement or upgrade identity verification
Temporary restriction on withdrawal or position opening
Rectification within time limit

🔶 4.2 Intermediate Penalty

Recover illegal profits including rebates and rewards
Limit daily withdrawal quota
Mandatory advanced verification
Probation period with permission recovery available

🔴 4.3 Advanced Penalty

Strict trading and withdrawal restriction
Continuous high-level audit
Extended restriction for repeated violations
Forced liquidation allowed

🚫 4.4 Severe Penalty

Permanent account login & deposit ban
Freeze and liquidate account assets
Classify as high-risk, hand over to judicial authorities

⚙️ 4.5 General Measures (All Levels)

Restrict affiliated group access
Adjust leverage and order types dynamically
Suspend API access when necessary
Repeated violations will be upgraded cumulatively

5 Strict Crackdown on Violation Trading & Account Disposal Rules

To protect the rights of genuine users and maintain a fair trading environment, Tovest strictly prohibits any user from exploiting platform activity rules for zero-risk arbitrage or maliciously extracting experience funds. Once the system's underlying risk control or manual review determines any of the following violations, the platform reserves the right to immediately freeze the relevant account, reclaim experience funds, deduct all illegally obtained profits, and permanently restrict withdrawals.

5.1 Match Trading / Wash Trading

Strictly prohibited: using multiple accounts controlled by the same user, or colluding with other users, to open opposing positions of similar size on the same trading pair at the same or similar time — deliberately transferring losses from one account to another to extract platform bonuses or rebates.

5.2 Associated Trading (Batch Account Fraud)

Strictly prohibited: coordinated cheating via batch-registered accounts. If the system detects high similarity or physical correlation among multiple accounts in IP address, device fingerprint, on-chain deposit/withdrawal addresses, or trading operation rhythm, all will be treated as an affiliated fraud network under a single controller. The entire group of accounts will face joint banning and asset freezing.

5.3 Cross-Platform Dual-Direction Hedging (AB Position Arbitrage)

Strictly prohibited: using Tovest experience funds together with accounts on external exchanges to conduct cross-platform high-leverage two-way hedging (AB position arbitrage).

5.4 Withdrawal Final Review Authority

When a user submits a withdrawal request (or undergoes KYC verification), the system risk engine will conduct an in-depth retrospective review of the account's historical order information. If profits are found to originate primarily from abnormal abandoned accounts or high-risk affiliated accounts, the platform reserves the right to reject the withdrawal and execute anti-fraud liquidation.

5.5 Market Anomaly Signals (Pair-Level Disposal Triggers)

Price Discovery Anomaly: Transaction price deviates from the reasonable range in a short period, with persistent or severe divergence from the mark price / index price.
Abnormal Transaction Concentration: A very small number of accounts / IPs contribute an abnormally high proportion of transactions and orders in an extremely short time, causing depth distortion.
Liquidity Deterioration: The order book rapidly thins or repeatedly fails under non-natural factors, triggering unreasonable slippage and "induced fills."
Funding Rate / Fee Settlement Timing Exploitation: Obvious time-point arbitrage and structurally repeated transactions at settlement times.
Forced Volatility & Cascading Liquidation Risk: Market behavior that may trigger unnecessary liquidation chains or risk control cascades.
Suspected System Parameter / Quotation Mechanism Exploitation: Including passive or active arbitrage targeting mark price, index price update mechanisms, or matching sequence.

5.6 Disposal Measures for Anomalous Pairs (Linked with Abnormal Account Disposal)

Disposal measures for anomalous trading pairs are implemented in conjunction with the account-level penalty hierarchy described in Section 4. Confirmed manipulation may result in trading suspension, pair delisting, and rollback of abnormal transactions.

Disclaimer: This document is not investment advice. Digital assets carry high volatility and principal loss risks. Tovest reserves final interpretation and revision rights. Continued use means full acceptance of all terms.

Lời mở đầu Để duy trì sự công bằng và trật tự trong môi trường giao dịch tài sản kỹ thuật số, Tovest thực hiện giám sát tuân thủ và kiểm soát rủi ro liên tục đối với tất cả hoạt động giao dịch. Nền tảng xác định hành vi bất thường thông qua các tín hiệu đa chiều bao gồm thông tin đăng ký, IP đăng nhập, dấu vân tay thiết bị, dòng tiền và nhịp đặt lệnh. Khi phát hiện hoạt động đáng ngờ, Tovest có quyền áp dụng các biện pháp xử lý ngay lập tức. Các biện pháp này có thể được sửa đổi bất cứ lúc nào; việc tiếp tục sử dụng dịch vụ đồng nghĩa với việc chấp nhận các quy định.

1 Định nghĩa Hành vi Giao dịch Bất thường

Bất thường về vị thế/giao dịch: Vị thế trong ngày hoặc mức độ rủi ro vượt ngưỡng cho phép của nền tảng.
Tự giao dịch / Khớp lệnh chéo: Cùng một người dùng hoặc tổ chức liên kết giao dịch lặp đi lặp lại cùng một tài sản để tạo đối tác giả mạo hoặc chuyển tiền.
Phòng ngừa rủi ro bất thường & Chiến lược AB: Hành vi phòng ngừa rủi ro giả mạo nhằm kiếm chênh lệch giá và thao túng thị trường.
Giao dịch rửa & Giao dịch vòng tròn: Mở/đóng vị thế liên tục trong thời gian ngắn hoặc kéo dài chuỗi giao dịch qua các lệnh nhỏ.
Lạm dụng chương trình tần suất cao: Thao tác lặp lại vượt quá tần suất bình thường với các đặc điểm trốn tránh rủi ro rõ ràng.
Thông đồng tài khoản liên kết: Các tài khoản có mối tương quan qua mạng, thiết bị, nguồn vốn hoặc đồng bộ hành vi.
Hội tụ hành vi: Các tài khoản liên kết mở/đóng vị thế tại thời điểm và giá tương tự một cách bất thường.
Vận hành tài khoản trái phép: Vận hành tài khoản thay mặt người khác.
Kiếm chênh lệch qua lỗ hổng giá đánh dấu/giá chỉ số hoặc thời điểm thanh toán.
Các hành vi gây rối loạn thị trường khác theo đánh giá của nền tảng.

2 Xác định các Loại Vi phạm Cụ thể

2.1 Chiếm đoạt tài khoản & Khớp lệnh chéo

Giao dịch bị chiếm đoạt: Lấy thông tin đăng nhập trái phép để kiểm soát tài khoản nhằm chuyển tiền và gây nhiễu thị trường.
Khớp lệnh chéo liên kết: Nhiều tài khoản liên quan giao dịch tại thời điểm/giá tương tự dẫn đến chuyển lợi nhuận và thua lỗ.
Thao túng ủy thác: Kiểm soát tài khoản của người khác để chuyển lợi ích và trốn tránh quy định.

2.2 Giao dịch rửa / Giao dịch vòng tần suất cao

Mở/đóng vị thế liên tục trong vòng 5 phút với phân phối giao dịch không tự nhiên.
Lặp lại chu kỳ lợi nhuận qua phòng ngừa tài khoản AB với nhịp vị thế cực ngắn và sửa đổi lệnh nhanh.
Tạo thanh khoản giả bằng cách đặt và hủy lệnh liên tục.

2.3 Tiêu chí Tài khoản Liên kết

Thời gian đăng ký và thông tin định danh tương tự
IP và đặc điểm mạng nhất quán
Cùng dấu vân tay thiết bị và thói quen đăng nhập
Nguồn vốn và dòng tiền đồng nhất
Địa chỉ nạp/rút tiền trùng lặp
Nhịp giao dịch và đặt lệnh đồng bộ
Quan hệ mời và đại lý

3 Xử lý Cặp Giao dịch Cấp Thị trường

Các tình huống bất thường được giám sát

Giá lệch so với giá đánh dấu/giá chỉ số
Tập trung giao dịch bất thường
Thanh khoản suy giảm
Kiếm chênh lệch phí tài trợ
Rủi ro thanh lý bắt buộc dây chuyền
Khai thác lỗ hổng cơ chế hệ thống

Biện pháp xử lý theo cấp độ

Cấp độ	Hành động
Quan sát	Tăng ký quỹ, thắt chặt đòn bẩy, tăng cường giám sát.
Hạn chế vừa	Giới hạn vị thế mới và loại lệnh, nâng ngưỡng tham gia.
Hạn chế nâng cao	Hạn chế rút tiền và thanh toán, tăng cường xác minh danh tính.
Đình chỉ	Tạm dừng giao dịch, hủy niêm yết cặp, hoàn tác giao dịch bất thường nếu xác nhận thao túng.

4 Hệ thống Hình phạt

⚠️ 4.1 Cấp độ Cảnh báo

Bổ sung hoặc nâng cấp xác minh danh tính
Tạm thời hạn chế rút tiền hoặc mở vị thế
Khắc phục trong thời hạn quy định

🔶 4.2 Hình phạt Trung bình

Thu hồi lợi nhuận bất hợp pháp bao gồm hoàn tiền và phần thưởng
Giới hạn hạn mức rút tiền hàng ngày
Xác minh nâng cao bắt buộc
Thời gian thử thách với khả năng khôi phục quyền

🔴 4.3 Hình phạt Nâng cao

Hạn chế nghiêm ngặt giao dịch và rút tiền
Kiểm toán cấp cao liên tục
Kéo dài hạn chế cho vi phạm lặp lại
Cho phép thanh lý bắt buộc

🚫 4.4 Hình phạt Nghiêm trọng

Cấm đăng nhập và nạp tiền vĩnh viễn
Đóng băng và thanh lý tài sản tài khoản
Phân loại rủi ro cao, chuyển giao cho cơ quan tư pháp

⚙️ 4.5 Biện pháp Chung (Mọi cấp độ)

Hạn chế quyền truy cập nhóm liên kết
Điều chỉnh đòn bẩy và loại lệnh linh hoạt
Tạm dừng quyền truy cập API khi cần thiết
Vi phạm lặp lại sẽ bị nâng cấp hình phạt tích lũy

5 Tuyên bố Xử lý Nghiêm Hành vi Giao dịch Vi phạm & Quy tắc Xử lý Tài khoản

Để bảo vệ quyền lợi của người dùng thực sự và duy trì môi trường giao dịch công bằng, Tovest nghiêm cấm bất kỳ người dùng nào lợi dụng quy tắc hoạt động của nền tảng để kiếm chênh lệch không rủi ro hoặc cố ý rút tiền trải nghiệm. Khi hệ thống kiểm soát rủi ro hoặc kiểm tra thủ công xác định bất kỳ hành vi vi phạm nào dưới đây, nền tảng có quyền ngay lập tức đóng băng tài khoản liên quan, thu hồi tiền trải nghiệm, khấu trừ toàn bộ lợi nhuận vi phạm và hạn chế rút tiền vĩnh viễn.

5.1 Giao dịch Đối ứng / Wash Trading

Nghiêm cấm: sử dụng nhiều tài khoản do cùng một người dùng kiểm soát, hoặc thông đồng với người dùng khác, để mở các vị thế ngược chiều có kích thước tương tự trên cùng một cặp giao dịch tại cùng thời điểm hoặc gần nhau — cố ý chuyển lỗ từ tài khoản này sang tài khoản khác để rút tiền thưởng hoặc hoàn phí của nền tảng.

5.2 Giao dịch Liên kết (Gian lận Tài khoản Hàng loạt)

Nghiêm cấm: gian lận phối hợp qua các tài khoản đăng ký hàng loạt. Nếu hệ thống phát hiện độ tương đồng cao hoặc liên kết vật lý giữa nhiều tài khoản về địa chỉ IP, dấu vân tay thiết bị, địa chỉ nạp/rút tiền on-chain hoặc nhịp điệu thao tác giao dịch, tất cả sẽ được coi là mạng lưới gian lận liên kết dưới một người kiểm soát duy nhất. Toàn bộ nhóm tài khoản sẽ bị cấm chung và đóng băng tài sản.

5.3 Phòng ngừa Rủi ro Hai Chiều Xuyên Nền tảng (Kiếm chênh lệch Vị thế AB)

Nghiêm cấm: sử dụng tiền trải nghiệm Tovest cùng với tài khoản trên các sàn giao dịch bên ngoài để thực hiện phòng ngừa rủi ro hai chiều xuyên nền tảng với đòn bẩy cao (kiếm chênh lệch vị thế AB).

5.4 Quyền Xem xét Cuối cùng khi Rút tiền

Khi người dùng nộp yêu cầu rút tiền (hoặc xác minh KYC), hệ thống kiểm soát rủi ro sẽ thực hiện kiểm tra hồi tố chuyên sâu về thông tin lệnh lịch sử của tài khoản. Nếu phát hiện lợi nhuận chủ yếu đến từ các tài khoản ngừng giao dịch bất thường hoặc tài khoản liên kết rủi ro cao, nền tảng có quyền từ chối rút tiền và thực hiện thanh lý chống gian lận.

5.5 Tín hiệu Bất thường Thị trường (Kích hoạt Xử lý Cấp Cặp)

Bất thường Khám phá Giá: Giá giao dịch lệch khỏi vùng hợp lý trong thời gian ngắn, với sự chênh lệch liên tục hoặc nghiêm trọng so với giá đánh dấu/giá chỉ số.
Tập trung Giao dịch Bất thường: Rất ít tài khoản/IP đóng góp tỷ lệ giao dịch và lệnh bất thường cao trong thời gian cực ngắn, gây méo độ sâu.
Thanh khoản Suy giảm: Sổ lệnh nhanh chóng mỏng đi hoặc liên tục thất bại do các yếu tố không tự nhiên, kích hoạt trượt giá bất hợp lý và "khớp lệnh dụ dỗ".
Lợi dụng Thời điểm Thanh toán Phí Tài trợ: Kiếm chênh lệch thời điểm rõ ràng và giao dịch lặp lại có cấu trúc tại thời điểm thanh toán.
Biến động Cưỡng bức & Rủi ro Thanh lý Dây chuyền: Hành vi thị trường có thể kích hoạt chuỗi thanh lý không cần thiết hoặc kiểm soát rủi ro dây chuyền.
Nghi ngờ Lợi dụng Tham số Hệ thống/Cơ chế Báo giá: Bao gồm kiếm chênh lệch thụ động hoặc chủ động nhắm vào giá đánh dấu, cơ chế cập nhật giá chỉ số hoặc trình tự khớp lệnh.

5.6 Biện pháp Xử lý Cặp Bất thường (Liên kết với Xử lý Tài khoản Bất thường)

Các biện pháp xử lý cặp giao dịch bất thường được thực hiện kết hợp với hệ thống hình phạt cấp tài khoản được mô tả trong Mục 4. Thao túng được xác nhận có thể dẫn đến đình chỉ giao dịch, hủy niêm yết cặp và hoàn tác giao dịch bất thường.

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Tài liệu này không phải là lời khuyên đầu tư. Tài sản kỹ thuật số có rủi ro biến động cao và mất vốn. Tovest bảo lưu quyền giải thích và sửa đổi cuối cùng. Tiếp tục sử dụng đồng nghĩa với việc chấp nhận đầy đủ tất cả các điều khoản.

Kata Pengantar Untuk menjaga keadilan dan ketertiban dalam lingkungan perdagangan aset digital, Tovest melakukan pemantauan kepatuhan dan kontrol risiko secara berkelanjutan terhadap semua aktivitas perdagangan. Platform mengidentifikasi perilaku abnormal melalui sinyal multi-dimensi termasuk informasi pendaftaran, IP login, sidik jari perangkat, aliran dana, dan ritme pesanan. Setelah aktivitas mencurigakan teridentifikasi, Tovest berhak mengambil tindakan segera. Langkah-langkah ini dapat direvisi kapan saja; penggunaan layanan yang berkelanjutan berarti penerimaan.

1 Definisi Perilaku Perdagangan Abnormal

Abnormalitas Posisi/Perdagangan: Posisi intraday atau eksposur risiko melebihi ambang batas platform.
Perdagangan Sendiri / Pencocokan Silang: Pengguna atau entitas afiliasi yang sama berulang kali memperdagangkan aset yang sama untuk menciptakan pihak lawan palsu atau transfer dana.
Lindung Nilai Abnormal & Strategi AB: Perilaku lindung nilai terselubung untuk arbitrase dan manipulasi pasar.
Wash Trading & Transaksi Melingkar: Pembukaan/penutupan intensif dalam waktu singkat atau memperpanjang rantai transaksi melalui pesanan kecil.
Penyalahgunaan Program Frekuensi Tinggi: Operasi berulang melebihi frekuensi normal dengan fitur penghindaran risiko yang jelas.
Kolusi Akun Afiliasi: Akun yang berkorelasi melalui jaringan, perangkat, sumber dana, atau sinkronisasi perilaku bersama.
Konvergensi Perilaku: Akun afiliasi membuka/menutup posisi pada waktu dan harga yang sangat mirip secara tidak wajar.
Operasi Akun Tidak Sah: Mengoperasikan akun atas nama orang lain.
Arbitrase melalui celah harga mark/indeks atau waktu penyelesaian.
Perilaku mengganggu pasar lainnya sebagaimana dinilai oleh platform.

2 Identifikasi Jenis Pelanggaran Spesifik

2.1 Pembajakan Akun & Pencocokan Silang

Perdagangan Dibajak: Mendapatkan kredensial secara ilegal untuk mengendalikan akun demi transfer dana dan gangguan pasar.
Pencocokan Silang Afiliasi: Beberapa akun terkait berdagang pada waktu/harga serupa yang mengakibatkan transfer untung dan rugi.
Manipulasi yang Dipercayakan: Mengendalikan akun orang lain untuk transfer kepentingan dan penghindaran regulasi.

2.2 Wash Trading / Perdagangan Melingkar Frekuensi Tinggi

Pembukaan/penutupan intensif dalam 5 menit dengan distribusi transaksi yang tidak alami.
Mengulang siklus keuntungan melalui lindung nilai akun AB dengan ritme posisi ultra-pendek dan modifikasi pesanan cepat.
Menciptakan likuiditas palsu dengan penempatan dan pembatalan pesanan berulang.

2.3 Kriteria Akun Afiliasi

Waktu pendaftaran dan informasi nama asli yang serupa
IP dan fitur jaringan yang konsisten
Sidik jari perangkat dan kebiasaan login yang sama
Sumber dan aliran modal yang homogen
Alamat deposit dan penarikan yang tumpang tindih
Ritme perdagangan dan pesanan yang tersinkronisasi
Hubungan undangan dan keagenan

3 Penanganan Pasangan Perdagangan Tingkat Pasar

Tingkat	Tindakan
Observasi	Tingkatkan margin, perketat leverage, perkuat pemantauan.
Pembatasan Sedang	Batasi posisi baru dan jenis pesanan, naikkan ambang masuk.
Pembatasan Lanjutan	Batasi penarikan dan penyelesaian, tingkatkan verifikasi identitas.
Penangguhan	Tangguhkan perdagangan, delisting pasangan, kembalikan transaksi abnormal jika manipulasi terkonfirmasi.

4 Hierarki Sanksi

⚠️ 4.1 Tingkat Peringatan

Tambah atau tingkatkan verifikasi identitas
Pembatasan sementara penarikan atau pembukaan posisi
Perbaikan dalam batas waktu

🔶 4.2 Sanksi Menengah

Pulihkan keuntungan ilegal termasuk rabat dan hadiah
Batasi kuota penarikan harian
Verifikasi lanjutan wajib
Masa percobaan dengan pemulihan izin tersedia

🔴 4.3 Sanksi Lanjutan

Pembatasan ketat perdagangan dan penarikan
Audit tingkat tinggi berkelanjutan
Perpanjangan pembatasan untuk pelanggaran berulang
Likuidasi paksa diizinkan

🚫 4.4 Sanksi Berat

Larangan login dan deposit akun permanen
Bekukan dan likuidasi aset akun
Klasifikasikan sebagai risiko tinggi, serahkan ke otoritas yudisial

⚙️ 4.5 Tindakan Umum

Batasi akses grup afiliasi
Sesuaikan leverage dan jenis pesanan secara dinamis
Tangguhkan akses API bila diperlukan
Pelanggaran berulang akan ditingkatkan secara kumulatif

5 Pernyataan Penindakan Tegas Perilaku Perdagangan Melanggar & Aturan Penanganan Akun

Untuk melindungi hak-hak pengguna nyata dan menjaga lingkungan perdagangan yang adil, Tovest melarang keras pengguna memanfaatkan aturan aktivitas platform untuk arbitrase tanpa risiko atau mengekstrak dana pengalaman secara jahat. Setelah sistem kontrol risiko atau tinjauan manual menentukan pelanggaran berikut, platform berhak segera membekukan akun, menarik kembali dana pengalaman, memotong semua keuntungan ilegal, dan membatasi penarikan secara permanen.

5.1 Match Trading / Wash Trading

Dilarang keras: menggunakan beberapa akun yang dikendalikan oleh pengguna yang sama, atau berkolusi dengan pengguna lain, untuk membuka posisi berlawanan dengan ukuran serupa pada pasangan perdagangan yang sama pada waktu yang sama atau berdekatan — dengan sengaja memindahkan kerugian dari satu akun ke akun lain untuk mengekstrak bonus atau rabat platform.

5.2 Perdagangan Terasosiasi (Penipuan Akun Batch)

Dilarang keras: kecurangan terkoordinasi melalui akun yang didaftarkan secara massal. Jika sistem mendeteksi kemiripan tinggi atau korelasi fisik di antara beberapa akun dalam alamat IP, sidik jari perangkat, alamat deposit/penarikan on-chain, atau ritme operasi perdagangan, semua akan diperlakukan sebagai jaringan penipuan afiliasi di bawah satu pengendali. Seluruh kelompok akun akan menghadapi pemblokiran bersama dan pembekuan aset.

5.3 Lindung Nilai Dua Arah Lintas Platform (Arbitrase Posisi AB)

Dilarang keras: menggunakan dana pengalaman Tovest bersama akun di bursa eksternal untuk melakukan lindung nilai dua arah lintas platform dengan leverage tinggi (arbitrase posisi AB).

5.4 Kewenangan Tinjauan Akhir Penarikan

Ketika pengguna mengajukan permintaan penarikan (atau menjalani verifikasi KYC), mesin risiko sistem akan melakukan tinjauan retrospektif mendalam terhadap informasi pesanan historis akun. Jika keuntungan ditemukan berasal terutama dari akun yang ditinggalkan secara abnormal atau akun afiliasi berisiko tinggi, platform berhak menolak penarikan dan melaksanakan likuidasi anti-penipuan.

5.5 Sinyal Anomali Pasar (Pemicu Penanganan Tingkat Pasangan)

Anomali Penemuan Harga: Harga transaksi menyimpang dari kisaran wajar dalam waktu singkat, dengan divergensi persisten atau parah dari harga mark/indeks.
Konsentrasi Transaksi Abnormal: Sejumlah kecil akun/IP berkontribusi proporsi transaksi dan pesanan yang sangat tinggi dalam waktu singkat, menyebabkan distorsi kedalaman.
Degradasi Likuiditas: Buku pesanan menipis dengan cepat atau berulang kali gagal di bawah faktor non-alami, memicu slippage tidak wajar dan "fill yang diinduksi."
Eksploitasi Waktu Penyelesaian Biaya Pendanaan: Arbitrase titik waktu yang jelas dan transaksi berulang secara struktural pada waktu penyelesaian.
Volatilitas Paksa & Risiko Likuidasi Berantai: Perilaku pasar yang dapat memicu rantai likuidasi yang tidak perlu atau kaskade kontrol risiko.
Dugaan Eksploitasi Parameter Sistem/Mekanisme Kuotasi: Termasuk arbitrase pasif atau aktif yang menargetkan harga mark, mekanisme pembaruan harga indeks, atau urutan pencocokan.

5.6 Tindakan Penanganan untuk Pasangan Abnormal (Terhubung dengan Penanganan Akun Abnormal)

Tindakan penanganan untuk pasangan perdagangan abnormal dilaksanakan bersamaan dengan hierarki sanksi tingkat akun yang dijelaskan di Bagian 4. Manipulasi yang terkonfirmasi dapat mengakibatkan penangguhan perdagangan, delisting pasangan, dan pembalikan transaksi abnormal.

Penafian: Dokumen ini bukan saran investasi. Aset digital memiliki volatilitas tinggi dan risiko kehilangan modal. Tovest berhak atas interpretasi dan revisi akhir. Penggunaan berkelanjutan berarti penerimaan penuh atas semua ketentuan.

คำนำ เพื่อรักษาความยุติธรรมและความเป็นระเบียบในสภาพแวดล้อมการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล Tovest ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการควบคุมความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องสำหรับกิจกรรมการซื้อขายทั้งหมด แพลตฟอร์มระบุพฤติกรรมผิดปกติผ่านสัญญาณหลายมิติ รวมถึงข้อมูลการลงทะเบียน IP การเข้าสู่ระบบ ลายนิ้วมืออุปกรณ์ กระแสเงินทุน และจังหวะการสั่งซื้อ เมื่อตรวจพบกิจกรรมที่น่าสงสัย Tovest ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินมาตรการจัดการทันที

1 คำจำกัดความของพฤติกรรมการซื้อขายที่ผิดปกติ

ความผิดปกติของตำแหน่ง/การซื้อขาย: ตำแหน่งในวันหรือความเสี่ยงเกินเกณฑ์ที่แพลตฟอร์มกำหนด
การซื้อขายกับตัวเอง / การจับคู่ข้าม: ผู้ใช้หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องซื้อขายสินทรัพย์เดียวกันซ้ำๆ เพื่อสร้างคู่สัญญาปลอมหรือโอนเงิน
การป้องกันความเสี่ยงผิดปกติ & กลยุทธ์ AB: พฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงปลอมเพื่อการอาร์บิทราจและการบิดเบือนตลาด
Wash Trading & การทำธุรกรรมแบบวงกลม: การเปิด/ปิดตำแหน่งอย่างเข้มข้นในเวลาสั้นหรือขยายห่วงโซ่ธุรกรรมผ่านคำสั่งขนาดเล็ก
การใช้โปรแกรมความถี่สูงในทางที่ผิด: การดำเนินการซ้ำๆ เกินความถี่ปกติพร้อมคุณสมบัติการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ชัดเจน
การสมรู้ร่วมคิดของบัญชีที่เกี่ยวข้อง: บัญชีที่มีความสัมพันธ์กันผ่านเครือข่าย อุปกรณ์ แหล่งเงินทุน หรือการซิงโครไนซ์พฤติกรรม
การบรรจบกันของพฤติกรรม: บัญชีที่เกี่ยวข้องเปิด/ปิดตำแหน่งในเวลาและราคาที่คล้ายกันอย่างผิดปกติ
การดำเนินการบัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาต: การดำเนินการบัญชีแทนผู้อื่น
การอาร์บิทราจผ่านช่องโหว่ราคาอ้างอิง/ราคาดัชนีหรือเวลาชำระราคา
พฤติกรรมอื่นๆ ที่รบกวนตลาด ตามที่แพลตฟอร์มพิจารณา

4 ลำดับชั้นของบทลงโทษ

⚠️ 4.1 ระดับคำเตือน

เพิ่มเติมหรืออัปเกรดการยืนยันตัวตน
จำกัดการถอนเงินหรือการเปิดตำแหน่งชั่วคราว
แก้ไขภายในกำหนดเวลา

🔶 4.2 บทลงโทษระดับกลาง

เรียกคืนกำไรที่ผิดกฎหมายรวมถึงส่วนลดและรางวัล
จำกัดโควตาการถอนเงินรายวัน
การยืนยันขั้นสูงบังคับ
ช่วงทดลองพร้อมการกู้คืนสิทธิ์

🔴 4.3 บทลงโทษขั้นสูง

จำกัดการซื้อขายและการถอนเงินอย่างเข้มงวด
การตรวจสอบระดับสูงอย่างต่อเนื่อง
ขยายข้อจำกัดสำหรับการละเมิดซ้ำ
อนุญาตให้บังคับชำระบัญชี

🚫 4.4 บทลงโทษรุนแรง

ห้ามเข้าสู่ระบบและฝากเงินถาวร
อายัดและชำระบัญชีสินทรัพย์
จัดประเภทเป็นความเสี่ยงสูง ส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ตุลาการ

⚙️ 4.5 มาตรการทั่วไป

จำกัดการเข้าถึงกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
ปรับ leverage และประเภทคำสั่งแบบไดนามิก
ระงับการเข้าถึง API เมื่อจำเป็น
การละเมิดซ้ำจะได้รับการอัปเกรดสะสม

5 ประกาศปราบปรามพฤติกรรมการซื้อขายที่ผิดกฎ & กฎการจัดการบัญชี

เพื่อปกป้องสิทธิ์ของผู้ใช้จริงและรักษาสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่ยุติธรรม Tovest ห้ามผู้ใช้ใช้ประโยชน์จากกฎกิจกรรมของแพลตฟอร์มเพื่อการอาร์บิทราจที่ไม่มีความเสี่ยงหรือการดึงเงินทดลองใช้อย่างมุ่งร้าย เมื่อระบบควบคุมความเสี่ยงหรือการตรวจสอบด้วยตนเองพิจารณาว่ามีการละเมิดต่อไปนี้ แพลตฟอร์มมีสิทธิ์แช่แข็งบัญชีทันที เรียกคืนเงินทดลองใช้ หักกำไรที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย และจำกัดการถอนเงินอย่างถาวร

5.1 Match Trading / Wash Trading

ห้ามเด็ดขาด: ใช้หลายบัญชีที่ควบคุมโดยผู้ใช้คนเดียวกัน หรือสมรู้ร่วมคิดกับผู้ใช้รายอื่น เพื่อเปิดตำแหน่งตรงข้ามขนาดใกล้เคียงกันในคู่ซื้อขายเดียวกันในเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน — โดยเจตนาโอนการขาดทุนจากบัญชีหนึ่งไปยังอีกบัญชีเพื่อดึงโบนัสหรือส่วนลดของแพลตฟอร์ม

5.2 การซื้อขายที่เกี่ยวข้อง (การฉ้อโกงบัญชีแบบกลุ่ม)

ห้ามเด็ดขาด: การโกงแบบประสานงานผ่านบัญชีที่ลงทะเบียนเป็นกลุ่ม หากระบบตรวจพบความคล้ายคลึงสูงหรือความสัมพันธ์ทางกายภาพระหว่างหลายบัญชีในที่อยู่ IP ลายนิ้วมืออุปกรณ์ ที่อยู่ฝาก/ถอนบน on-chain หรือจังหวะการดำเนินการซื้อขาย ทั้งหมดจะถูกถือว่าเป็นเครือข่ายฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องภายใต้ผู้ควบคุมคนเดียว บัญชีทั้งกลุ่มจะเผชิญกับการแบนร่วมและการอายัดทรัพย์สิน

5.3 การป้องกันความเสี่ยงสองทิศทางข้ามแพลตฟอร์ม (การอาร์บิทราจตำแหน่ง AB)

ห้ามเด็ดขาด: ใช้เงินทดลองใช้ Tovest ร่วมกับบัญชีในตลาดหลักทรัพย์ภายนอกเพื่อดำเนินการป้องกันความเสี่ยงสองทิศทางข้ามแพลตฟอร์มด้วยเลเวอเรจสูง (การอาร์บิทราจตำแหน่ง AB)

5.4 อำนาจการตรวจสอบขั้นสุดท้ายในการถอนเงิน

เมื่อผู้ใช้ยื่นคำขอถอนเงิน (หรือผ่านการยืนยัน KYC) เครื่องมือความเสี่ยงของระบบจะดำเนินการตรวจสอบย้อนหลังเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลคำสั่งประวัติของบัญชี หากพบว่ากำไรมาจากบัญชีที่ถูกละทิ้งอย่างผิดปกติหรือบัญชีที่เกี่ยวข้องที่มีความเสี่ยงสูง แพลตฟอร์มมีสิทธิ์ปฏิเสธการถอนเงินและดำเนินการชำระบัญชีต่อต้านการฉ้อโกง

5.5 สัญญาณความผิดปกติของตลาด (ตัวกระตุ้นการจัดการระดับคู่)

ความผิดปกติในการค้นพบราคา: ราคาธุรกรรมเบี่ยงเบนจากช่วงที่สมเหตุสมผลในระยะเวลาสั้น พร้อมความแตกต่างที่ต่อเนื่องหรือรุนแรงจากราคาอ้างอิง/ราคาดัชนี
ความเข้มข้นของธุรกรรมที่ผิดปกติ: บัญชี/IP จำนวนน้อยมากมีส่วนร่วมในสัดส่วนธุรกรรมและคำสั่งที่ผิดปกติสูงในเวลาสั้นมาก ทำให้ความลึกบิดเบือน
การเสื่อมสภาพของสภาพคล่อง: สมุดคำสั่งบางลงอย่างรวดเร็วหรือล้มเหลวซ้ำๆ ภายใต้ปัจจัยที่ไม่เป็นธรรมชาติ ทำให้เกิด slippage ที่ไม่สมเหตุสมผลและ "การเติมที่ถูกชักจูง"
การใช้ประโยชน์จากเวลาชำระอัตราเงินทุน: การอาร์บิทราจจุดเวลาที่ชัดเจนและธุรกรรมซ้ำเชิงโครงสร้างในเวลาชำระ
ความผันผวนที่ถูกบังคับ & ความเสี่ยงการชำระบัญชีแบบเรียงต่อกัน: พฤติกรรมตลาดที่อาจก่อให้เกิดห่วงโซ่การชำระบัญชีที่ไม่จำเป็นหรือการควบคุมความเสี่ยงแบบเรียงต่อกัน
การใช้ประโยชน์จากพารามิเตอร์ระบบ/กลไกการเสนอราคาที่น่าสงสัย: รวมถึงการอาร์บิทราจแบบ passive หรือ active ที่กำหนดเป้าหมายราคาอ้างอิง กลไกการอัปเดตราคาดัชนี หรือลำดับการจับคู่

5.6 มาตรการจัดการสำหรับคู่ที่ผิดปกติ (เชื่อมโยงกับการจัดการบัญชีผิดปกติ)

มาตรการจัดการสำหรับคู่ซื้อขายที่ผิดปกติดำเนินการควบคู่กับลำดับชั้นบทลงโทษระดับบัญชีที่อธิบายในส่วนที่ 4 การยืนยันการบิดเบือนอาจส่งผลให้มีการระงับการซื้อขาย การยกเลิกการจดทะเบียนคู่ และการย้อนกลับธุรกรรมที่ผิดปกติ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เอกสารนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน สินทรัพย์ดิจิทัลมีความผันผวนสูงและความเสี่ยงในการสูญเสียเงินต้น Tovest ขอสงวนสิทธิ์ในการตีความและแก้ไขขั้นสุดท้าย การใช้งานต่อเนื่องหมายถึงการยอมรับข้อกำหนดทั้งหมดอย่างเต็มที่

서문 디지털 자산 거래 환경의 공정성과 질서를 유지하기 위해, Tovest는 모든 거래 활동에 대해 지속적인 컴플라이언스 및 리스크 관리 모니터링을 수행합니다. 플랫폼은 등록 정보, 로그인 IP, 기기 지문, 자금 흐름, 주문 리듬 등 다차원 신호를 통해 비정상적인 행동을 식별합니다. 의심스러운 활동이 확인되면 Tovest는 즉각적인 처분 조치를 취할 권리를 보유합니다. 이 조치는 언제든지 개정될 수 있으며, 서비스 계속 이용은 수락으로 간주됩니다.

1 비정상 거래 행위의 정의

포지션/거래 이상: 당일 포지션 또는 리스크 노출이 플랫폼 임계값을 초과하는 경우
자기 거래 / 교차 매칭: 동일 사용자 또는 관련 법인이 동일 자산을 반복 거래하여 허위 상대방 또는 자금 이전을 생성하는 행위
비정상적 헤징 & AB 전략: 차익거래 및 시장 조작을 위한 위장 헤징 행위
워시 트레이딩 & 순환 거래: 단시간 내 집중적인 개폐 또는 소액 주문을 통한 거래 체인 연장
고빈도 프로그램 남용: 명백한 리스크 회피 특성을 가진 정상 빈도 초과 반복 작업
관련 계정 담합: 네트워크, 기기, 자금 출처 또는 행동 동기화를 공유하여 상관관계를 형성한 계정
행동 수렴: 관련 계정이 비자연적으로 유사한 시간과 가격에 포지션을 개폐하는 행위
무단 계정 운영: 타인을 대신하여 계정을 운영하는 행위
마크 가격/지수 가격 또는 결제 시간 허점을 통한 차익거래
플랫폼이 판단하는 기타 시장 교란 행위

4 제재 단계

⚠️ 4.1 경고 수준

신원 확인 보완 또는 업그레이드
출금 또는 포지션 개설 일시 제한
기한 내 시정

🔶 4.2 중간 제재

리베이트 및 보상을 포함한 불법 이익 회수
일일 출금 한도 제한
고급 인증 의무화
권한 회복 가능한 관찰 기간

🔴 4.3 고급 제재

거래 및 출금 엄격 제한
지속적인 고수준 감사
반복 위반 시 제한 연장
강제 청산 허용

🚫 4.4 중대 제재

계정 로그인 및 입금 영구 금지
계정 자산 동결 및 청산
고위험으로 분류, 사법 기관에 인계

⚙️ 4.5 일반 조치

관련 그룹 접근 제한
레버리지 및 주문 유형 동적 조정
필요 시 API 접근 중단
반복 위반은 누적 상향 조정

5 위반 거래 행위 엄중 단속 성명 & 계정 처리 규칙

실제 사용자의 권리를 보호하고 공정한 거래 환경을 유지하기 위해, Tovest는 플랫폼 활동 규칙을 이용한 무위험 차익거래 또는 체험 자금의 악의적 추출을 엄격히 금지합니다. 시스템 위험 제어 또는 수동 검토에서 다음 위반 행위로 판정될 경우, 플랫폼은 즉시 계정을 동결하고, 체험 자금을 회수하며, 모든 불법 이익을 공제하고, 출금을 영구적으로 제한할 권리를 보유합니다.

5.1 매칭 트레이딩 / 워시 트레이딩

엄격히 금지: 동일 사용자가 제어하는 여러 계정을 사용하거나 다른 사용자와 공모하여, 같은 시간 또는 유사한 시간에 동일한 거래 쌍에서 반대 방향의 유사한 규모의 포지션을 개설 — 의도적으로 한 계정의 손실을 다른 계정으로 이전하여 플랫폼 보너스 또는 리베이트를 추출하는 행위.

5.2 연관 거래 (일괄 계정 사기)

엄격히 금지: 일괄 등록 계정을 통한 협력 부정행위. 시스템이 여러 계정에서 IP 주소, 기기 지문, 온체인 입출금 주소, 거래 운영 리듬 등에서 높은 유사성 또는 물리적 연관성을 감지하면, 모두 단일 제어자 하의 연관 사기 네트워크로 간주됩니다. 전체 계정 그룹은 공동 차단 및 자산 동결에 직면하게 됩니다.

5.3 크로스 플랫폼 양방향 헤징 (AB 포지션 차익거래)

엄격히 금지: Tovest 체험 자금을 외부 거래소 계정과 함께 사용하여 크로스 플랫폼 고레버리지 양방향 헤징(AB 포지션 차익거래)을 수행하는 행위.

5.4 출금 최종 심사 권한

사용자가 출금 신청(또는 KYC 인증)을 제출할 때, 시스템 위험 엔진은 계정의 역사적 주문 정보에 대한 심층 소급 검토를 수행합니다. 이익이 주로 비정상적으로 폐기된 계정이나 고위험 연관 계정에서 발생한 것으로 확인되면, 플랫폼은 출금을 거부하고 반사기 청산을 실행할 권리를 보유합니다.

5.5 시장 이상 신호 (페어 수준 처리 트리거)

가격 발견 이상: 거래 가격이 단기간에 합리적인 범위에서 벗어나며, 마크 가격/지수 가격과 지속적이거나 심각한 차이 발생.
비정상적 거래 집중: 극소수의 계정/IP가 극히 짧은 시간에 비정상적으로 높은 비율의 거래와 주문을 기여하여 깊이 왜곡 발생.
유동성 저하: 비자연적 요인으로 주문서가 빠르게 얇아지거나 반복적으로 실패하여 불합리한 슬리피지와 "유도 체결" 발생.
펀딩 비율/수수료 결제 시점 이용: 결제 시점에서 명백한 시점 차익거래와 구조적 반복 거래 발생.
강제 변동성 & 연쇄 청산 위험: 불필요한 청산 체인이나 위험 제어 연쇄를 유발할 수 있는 시장 행동.
시스템 매개변수/호가 메커니즘 이용 의심: 마크 가격, 지수 가격 업데이트 메커니즘, 매칭 순서를 대상으로 한 수동 또는 능동적 차익거래 포함.

5.6 이상 페어 처리 조치 (비정상 계정 처리와 연동)

이상 거래 페어에 대한 처리 조치는 섹션 4에 설명된 계정 수준 제재 계층과 함께 시행됩니다. 확인된 조작은 거래 정지, 페어 상장 폐지, 비정상 거래 롤백으로 이어질 수 있습니다.

면책 조항: 이 문서는 투자 조언이 아닙니다. 디지털 자산은 높은 변동성과 원금 손실 위험을 수반합니다. Tovest는 최종 해석 및 개정 권리를 보유합니다. 계속 사용은 모든 조건의 완전한 수락을 의미합니다.

前文デジタル資産取引環境の公正性と秩序を維持するため、Tovestはすべての取引活動に対して継続的なコンプライアンスおよびリスク管理モニタリングを実施しています。プラットフォームは、登録情報、ログインIP、デバイスフィンガープリント、資金フロー、注文リズムなどの多次元シグナルを通じて異常な行動を特定します。疑わしい活動が確認された場合、Tovestは即座に処分措置を講じる権利を有します。これらの措置はいつでも改訂される場合があり、サービスの継続使用は承諾とみなされます。

1 異常取引行為の定義

ポジション/取引の異常: 日中ポジションまたはリスクエクスポージャーがプラットフォームの閾値を超える場合
自己取引 / クロスマッチング: 同一ユーザーまたは関連法人が同一資産を繰り返し取引して偽の相手方または資金移転を作り出す行為
異常なヘッジング & AB戦略: 裁定取引と市場操作のための偽装ヘッジング行為
ウォッシュトレーディング & 循環取引: 短時間での集中的な建玉/決済、または小口注文による取引チェーンの延長
高頻度プログラムの悪用: 明らかなリスク回避特性を持つ通常頻度を超えた繰り返し操作
関連口座の共謀: ネットワーク、デバイス、資金源、または行動同期を共有することで相関関係を形成した口座
行動収束: 関連口座が不自然に類似した時間と価格でポジションを建て/決済する行為
無断口座操作: 他人に代わって口座を操作する行為
マーク価格/指数価格または決済時間の抜け穴を通じた裁定取引
プラットフォームが判断するその他の市場秩序を乱す行為

4 ペナルティ階層

⚠️ 4.1 警告レベル

本人確認の補完またはアップグレード
出金またはポジション開設の一時制限
期限内の是正

🔶 4.2 中間ペナルティ

リベートや報酬を含む不正利益の回収
日次出金枠の制限
高度な本人確認の義務化
権限回復可能な観察期間

🔴 4.3 高度ペナルティ

取引および出金の厳格な制限
継続的な高レベル監査
繰り返し違反に対する制限延長
強制清算の許可

🚫 4.4 重大ペナルティ

口座ログインおよび入金の永久禁止
口座資産の凍結および清算
高リスクとして分類、司法当局への引き渡し

⚙️ 4.5 一般措置

関連グループアクセスの制限
レバレッジと注文タイプの動的調整
必要に応じたAPIアクセスの停止
繰り返し違反は累積的にアップグレード

5 違反取引行為の厳格な取り締まり声明 & アカウント処理規則

真のユーザーの権利を保護し、公正な取引環境を維持するため、Tovestはプラットフォームの活動ルールを利用したゼロリスク裁定取引や体験資金の悪意ある抽出を厳しく禁止します。システムのリスク管理または手動審査により以下の違反行為と判定された場合、プラットフォームは直ちに関連アカウントを凍結し、体験資金を回収し、すべての不正利益を差し引き、出金を永久に制限する権利を有します。

5.1 マッチトレーディング / ウォッシュトレーディング

厳格に禁止: 同一ユーザーが管理する複数のアカウントを使用するか、または他のユーザーと共謀して、同一または近接した時間に同一の取引ペアで反対方向の類似サイズのポジションを開設 — 意図的に一方のアカウントの損失を他方に移転してプラットフォームのボーナスやリベートを抽出する行為。

5.2 関連取引（一括アカウント詐欺）

厳格に禁止: 一括登録アカウントによる協調不正行為。システムが複数のアカウントのIPアドレス、デバイスフィンガープリント、オンチェーン入出金アドレス、取引操作リズムにおいて高い類似性または物理的な関連性を検出した場合、すべて単一の管理者下の関連詐欺ネットワークとして扱われます。アカウントグループ全体が連帯禁止と資産凍結に直面します。

5.3 クロスプラットフォーム双方向ヘッジング（ABポジション裁定取引）

厳格に禁止: Tovestの体験資金を外部取引所のアカウントと組み合わせて、クロスプラットフォーム高レバレッジ双方向ヘッジング（ABポジション裁定取引）を行う行為。

5.4 出金最終審査権限

ユーザーが出金申請（またはKYC認証）を提出する際、システムのリスクエンジンはアカウントの過去の注文情報に対して詳細な遡及審査を実施します。利益が主に異常に放棄されたアカウントや高リスクの関連アカウントから発生していることが判明した場合、プラットフォームは出金を拒否し、不正防止清算を実行する権利を有します。

5.5 市場異常シグナル（ペアレベル処理トリガー）

価格発見の異常: 取引価格が短期間に合理的な範囲から逸脱し、マーク価格/指数価格との持続的または激しい乖離が発生。
異常な取引集中: ごく少数のアカウント/IPが極めて短時間に異常に高い割合の取引と注文を占め、深度の歪みを引き起こす。
流動性の劣化: 非自然的要因により注文書が急速に薄くなるか繰り返し失敗し、不合理なスリッページと「誘導約定」を引き起こす。
資金調達レート/手数料決済時点の利用: 決済時点での明らかな時点裁定取引と構造的な反復取引。
強制的な変動性と連鎖清算リスク: 不必要な清算チェーンやリスク管理カスケードを引き起こす可能性のある市場行動。
システムパラメータ/価格メカニズム悪用の疑い: マーク価格、指数価格更新メカニズム、マッチング順序を標的とした受動的または能動的裁定取引を含む。

5.6 異常ペアの処理措置（異常アカウント処理との連動）

異常な取引ペアの処理措置は、セクション4で説明されたアカウントレベルのペナルティ階層と連動して実施されます。確認された操作は取引停止、ペアの上場廃止、異常取引のロールバックにつながる場合があります。

免責事項: この文書は投資アドバイスではありません。デジタル資産は高い変動性と元本損失リスクを伴います。Tovestは最終的な解釈および改訂権を保有します。継続使用はすべての条件の完全な承諾を意味します。